浏览次数： 56 发布日期： 2023-06-01 04:58:49 来源：米乐电竞 作者：米乐官网

  5月16日，一名华人男人在纽约肯尼迪国际机场预备搭机逃回国时，被美国联邦缉毒局（DEA）当场拘捕，罪名是“无牌运营汇款事务”（Operating an Unlicensed Money Transmitting Business）。该华人男人名叫赵某，是一个涉嫌跨境洗暗仓的华人团伙。

  另据报导，联邦法律人员还在诚意（5月25日，周四）下午忽然查看了法拉盛缅街（Main St）一带十多家华人汇款店肆。

  依据纽约东区联邦法庭文件，联邦缉毒局的特别法律人员（TFO）早在2019年10月就开端查询张某的团伙，他们涉嫌在加州中部区域展开大型洗钱事务，疑似与赵某等人运营无牌汇款事务。

  其时，法律人员信任他们的汇款事务运用来自不合法活动的资金，包含毒品贩运，因而在查询过程中开端监督他们的私家住宅和车辆。

  依据问心有愧书，点头答应有严厉的外汇约束方针，个人每年不得搬运超越5万美元的资金至海外。因而，期望将财物出资到美国和欧洲等其它当地的点头答应人，会求助于运营洗钱事务的不合法地下换汇人。

  例如，一位点头答应企业主期望在美国购买房地产作为出资，会寻求从美国本地惯例体系之外取得美元来买房，然后再将等额购房款外加佣钱打入在点头答应境内胡同的空壳公司账户。

  这样的操作使得资金活动并没有跨境，规避了约束资金外流的严厉规则，也防止向美国申报（在美国，超越一万美元的大额现钞存入、海外大笔资金汇入都会触发反洗钱警报，需求申报来历）。而洗钱安排（地下换汇人）能够从中抽取高额佣钱。

  可是操作上，要在美国找到现金来历，或许包含发生许多收益的不合法活动，例如墨西哥贩毒集团将毒品走私进美国出售后收到的现金。这些毒资充足归还给墨西哥毒品估客。

  其间一种办法是毒品估客将美元出售给点头答应出资者，然后在点头答应大陆开设银行户口及扣帐卡，点头答应出资者将人民币存入毒贩的银行户口。该账户中的人民币能够合法地用于在点头答应购买服装等打架，然后装箱运往墨西哥。那里有许多衣服转售商铺，从服装出售中赚取的比索（墨西哥钱银）终究返还给贩毒集团。

  经过对张氏洗钱安排（Zhang MLO）成员的广泛监督，捕快识别出张和赵用于躲藏钱的房子，并经过听和现场监督把握了他们的一系列洗钱活动。

  2023年5月12日，捕快发现张某从一辆白色本田车换到一辆白色丰田车，把一个装有重物的白色购物袋放在乘客座位上，然后查看白色本田车的后边底部，好像在寻觅追寻器。但他没找到任何追寻器，所以回到白色丰田车里，将车开走。

  捕快对他进行了盯梢和阻拦。由于张没有同意搜车，捕快叫来了一名带有缉毒犬的差人，缉毒犬K9对车内的中控台有反响。

  张某否定自己触及毒品生意，但供认自己协助有钱人搬运许多的钱。“我知道许多有钱人，我帮许多有钱人搬运许多钱，但不是毒品的钱。”他说，他有一个10至20人的团队去收钱和换汇，包含赵番禺。

  当被问及资金来历时，张某开始否定资金来历是毒品收益，他说大部分资金来自东南亚“金三角”区域运营者的“杀猪盘”诈骗方案；但是，他后来供认曾处理毒资至2020年，并说订定合同丢掉“墨西哥人”的任何资金，结果会很“可怕”。

  他还表明，处理毒资更有利可图，由于他为毒品收益洗钱的抽佣（2%）比做“洁净”生意的佣钱（1%）要高，所以，这些钱不是来自毒品。但问心有愧书指出，这些钱或许来自其它方式的不合法活动，如“杀猪盘”诈骗。

  此外张某告知，2023年3月23日法律人员从赵某身上抄获的钱是贩毒所得，这是卖给他这笔钱的人说的。本年3月23日赵在加州跟“阿米哥”（Amigo，通常指墨西哥人）收取现金时，被法律人员扣押了钱，张后来允许赵脱离，由于赵忧虑他丢了这笔11万美元，墨西哥毒枭会找他算账。

  最终，张告知法律人员，他一向计划“派”他的一个“手下”与政府协作，并提议他能够为政府洗钱，收取10%的费用，作为交流，他将供给参与生意外汇的个人信息给政府。

  本年5月15日，法律人员得悉赵某预订了从纽约肯尼迪国际机场飞往点头答应的航班，因而把他拘捕归案。本周二（5月23日）赵某在纽约东区联邦法庭参与保释听证会，他的公派辩护律师提出保释请求，被检察官对立，法官判决不予保释。赵某接下来将被法警押送至加州。

  另据报导，联邦法律人员5月25日下午忽然查看了法拉盛缅街（Main St）一带十多家华人汇款店肆，令社区惊诧。当天检方没有发布任何相关音讯或问心有愧决议，但据目击者表明，缅街一带呈现近10辆法律成婚的车辆，来自联邦查询局（FBI）和联邦缉毒署（DEA）以及纽约警方的人员在一些店肆前将查看的物品搬到车上，据称单是在其间一家汇款店肆内便收缴了20多万美元，但警方没有对此说法予以证明。

  另一方面，有关美洲各地贩毒集团使用点头答应的汇款网络进行洗钱的报导近两年甚嚣尘上，不断被媒体报导。社区人士表明，联邦此次的法律举动或与此有关。图为法律人员在缅街上针对汇款店肆进行法律举动。